接報後，刑偵大隊民警立即開展偵查工作，通過對受害人的資金流、信息流等抽絲剝繭、分析研判，終於在信豐縣將犯罪嫌疑人王某成功抓獲。經查，犯罪嫌疑人王某在明知對方是在為詐騙團伙轉移資金的情況下，仍將其銀行卡售賣於他人，從中獲利。

2020年10月，維繫整個騙局的平台虛擬幣“FM幣”價格出現斷崖式下跌，短短幾日從十幾元一枚跌至幾分錢，造成集資參與人巨額損失，越來越多的投資人因此報案。

資料顯示，孟連縣位於雲南省西南部，西部和南部與緬甸相連，國境線長133.399公里，是通向緬甸、泰國等東南亞國家的重要門戶。

來源：平安銀川

冒充領導、熟人類詐騙

防範要點：你在交友，他在引流。網友推薦陷阱多，非正規渠道來源的投資要警惕。

10月12日，趙先生接到一個陌生電話，對方自稱客服，聲稱趙先生在購買商品時被平台不慎設置成“VIP會員”，現在需要取消“代理商”身份，否則每個月會自動扣費600元。慌亂的趙先生配合“客服”轉接的“銀行工作人員”。 “工作人員”表示：取消“代理商”需要進行轉賬操作驗證銀行卡，承諾驗證期間所有費用都會自動退還給趙先生。趙先生將銀​​行卡里的錢都轉到了對方提供的賬戶內。半小時後，趙先生髮現自己並未收到對方的退款，這才察覺自己被騙，遂報警。

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

而經進一步研判發現，蔣阿姨的數筆“退款”皆來自不同的陌生銀行賬戶轉賬，且老人加入的“投資群”，其成員全都是托。目前，案件正在進一步調查之中。